Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000062822 działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 K.S.H. oraz § 16 ust 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 września 2020 r. o godzinie 1400 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 8, Zwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
- Cześć organizacyjna:
- otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Przedstawienie przez organy Spółki sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
- podział zysku lub pokrycie strat za 2019 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 r.,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
- Wybór członków Rady Nadzorczej.
- Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki.
- Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie pkt 1 w § 5 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały o zmianie następujących postanowień Statutu Spółki:
- w ust 2 § 16 Statutu usunięte zostają następujące słowa ,,najpóźniej w maju każdego roku”,
- w ust 1 § 24 Statutu usunięte zostają następujące słowa ,,w ciągu trzech miesięcy”,
- w § 25 Statutu dodaje się ustępy 3 i 4 o następującym brzemieniu:
- „ust 3 Zarząd jest zobowiązany dokonać wypłaty dywidendy akcjonariuszom w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”,
- „ust 4 Wypłata akcjonariuszom dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy nie może być powierzone innej osobie prawnej lub fizycznej”,
- 26 Statutu otrzymuje brzemiennie ,,Obowiązkowe ogłoszenia Zarząd Spółki będzie dokonywał na stronie internetowej Spółki, listami poleconymi wysłanymi do akcjonariuszy bądź w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia prawa użytkowania wieczystego w całości bądź w części nieruchomości położonej w Warszawie dla której prowadzona jest przez Sąd dla Warszawy Mokotowa IX Wydziału Księga Wieczysta o numerze WA3M/00142565/3.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- Zamkniecie obrad.
