Site Loader

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000062822 działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 16 ust 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień  30 czerwca 2023 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emaliowej 9

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

  1. Cześć organizacyjna:
    • otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    • wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
    • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
    • wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  2. Przedstawienie przez organy Spółki sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022,
    • podział zysku lub pokrycie strat za 2022 rok,
    • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 r.,
    • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
  4. Wybór członków Rady Nadzorczej.
  5. Zamkniecie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Mogą oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.

Post Author: admin