Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000062822 działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 16 ust 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emaliowej 9
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
z następującym porządkiem obrad:
- Cześć organizacyjna:
- otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Przedstawienie przez organy Spółki sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022,
- podział zysku lub pokrycie strat za 2022 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 r.,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
- Wybór członków Rady Nadzorczej.
- Zamkniecie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Mogą oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
