Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000062822 działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 16 ust 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emaliowej 9
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
z następującym porządkiem obrad:
- Cześć organizacyjna:
- otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Przedstawienie przez organy Spółki sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023,
- podział zysku lub pokrycie strat za 2023 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 r.,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
- Wybór Prezesa Zarządu.
- Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki.
- Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie ust 1 w § 5 Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały o zmianie następujących postanowień Statutu Spółki:
- w ust 5 § 17 Statutu usunięte zostają następujące słowa ,,na terenie miasta Warszawa,”,
- w ust 1 § 20 Statutu usunięte zostają cały punkt 13 tj. 13) tworzenie, określanie zasad wykorzystywania i likwidowania funduszy specjalnych.”,
- w ust 1 § 24 Statutu usunięte zostaje następujące słowo ,,dokładne”,
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- Przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań przewidzianych dla jednostek małych
- Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Mogą oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki.
ZARZĄD WPRT S.A.